鲁商置业股份有限公司
2013 年度第2次暂时股东大会会议资料
2013 年 8 月 15 日
方案
关于替换公司董事的方案
各位股东及股东代表:
因作业变化,公司董事长尹鹏先生向董事会提出辞去董事
长、董事职务的请求。为了确保董事会的正常运作,公司第一大
股东山东省商业集团有限公司引荐赵西亮先生为公司第八届董
事会董事提名人,任期为本届董事会届满停止。
赵西亮先生简介如下:
赵西亮,男,汉族, 1962 年 5 月出世,山东临沂人,中共
党员,工商管理硕士,高档经济师,现任山东省商业集团有限公
司副总经理、党委委员,山东银座旅行集团有限公司董事长。
赵西亮先生已许诺情愿承受提名,并确保自己不存在公司法
及其他法令、法规中规则的不得担任上市公司董事职务的景象,
中选后将忠诚实行法令和公司章程所规则的董事责任。
公司独立董事董志勇、姜国华先生宣布独立定见:以为本次
董事提名人的提名、表决程序契合《公司法》、《上市公司管理准
则》等有关法令、法规及《公司章程》的有关规则。赵西亮先生
不存在公司法及其他法令、法规中规则的不得担任上市公司董事
职务的景象;赵西亮先生的作业经历、教育布景等契合其作业岗
位的要求,可以实行岗位责任。本次提名的董事人选现已公司董
事会提名委员会审阅经过。
以上方案,请各位股东及股东代表予以审议。
鲁商置业股份有限公司
2013 年 8 月 15 日